Criptomoneda El lavado de dinero está aumentando drásticamente

Estos turbios medios financieros deben ser “lavados”, lo que lleva a una pregunta de lavado de dinero de criptomonedas creciente y multimillonaria que atrae la atención especial de los reguladores de todo el mundo.

La declaración del estudio, que busca el estado del mercado de criptomoneda Anti-Lavado de Dinero (AML), asegura la comprensión de la anticipación de la colaboración y supresión universales por parte de la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF) contra el crimen financiero internacional de 37 estados del G20.

Las reglas actuales, que parecen ser estrictas en realidad, requieren que los intercambios se registren o que cuenten con licencia o autorización, verifiquen las identidades de los clientes, impidan el lavado de dinero y denuncien transacciones y transacciones sospechosas. Lamentablemente, son voluntarios.

Ilia Kolochenko, CEO de High-Tech Bridge, dijo a Help Net Security que: “Los ciberdelincuentes siguen el dinero fácil y muchos propietarios de criptomonedas son las víctimas perfectas. Son virtualmente incapaces de protegerse a sí mismos o sus activos digitales, siendo susceptibles incluso a ataques de phishing relativamente simples. La aplicación de la ley a menudo no está interesada en investigar y enjuiciar delitos menores con robo de monedas digital, ya que ya se encuentran bajo el agua con piratas informáticos altamente sofisticados en todo el país. Mientras que las nuevas empresas de cifrado son prácticamente ignorantes, incluso a los fundamentos de la ciberseguridad, gastando todos sus esfuerzos y recursos para sobrevivir en un mercado extremadamente volátil y altamente competitivo “.

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